钒钛股份：2023年年度股东大会决议公告
股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-17
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）14:40。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年4月26日9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月26日9:15~15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事罗吉春先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东56人，代表股份4,392,819,925股，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
占上市公司总股份的47.2599%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,596,584,388股，占上市公司总股份的38.6936%。通过网络投票的股东49人，代表股份796,235,537股，占上市公司总股份的8.5662%。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《2023年度董事会工作报告》
同意4,391,455,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689%；反对893,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权470,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意279,494,919股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5143%；反对893,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3182%；弃权470,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1674%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《2023年度监事会工作报告》
同意4,391,556,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；反对792,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%；弃权470,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意279,595,819股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5503%；反对792,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2823%；弃权470,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1674%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《2023年度财务决算报告》
同意4,391,555,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；反对793,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181%；弃权470,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意279,594,919股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5500%；反对793,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2826%；弃权470,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1674%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《2024年度财务预算报告》
同意4,391,924,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796%；反对893,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意279,963,619股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对893,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3182%；弃权1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《2023年度利润分配预案》
同意4,391,793,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766%；反对1,025,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意279,832,219股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6344%；反对1,025,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3650%；弃权
1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《2023年年度报告和年度报告摘要》
同意4,391,555,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；反对793,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181%；弃权470,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意279,594,919股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5500%；反对793,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2826%；弃权470,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1674%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《2024年度投资计划（草案）》
同意4,392,024,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819%；反对793,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意280,063,619股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7168%；反对793,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2826%；弃权1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
同意4,392,448,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对369,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意280,487,519股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8678%；反对369,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1317%；弃权1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意4,390,584,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9491%；反对1,687,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权548,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意278,623,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2039%；反对1,687,190股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6007%；弃权548,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1954%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十）《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》
同意4,344,582,791股，占出席会议所有股东所持股份的98.9019%；反对47,948,834股，占出席会议所有股东所持股份的1.0915%；弃权288,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意232,621,785股，占出席会议的中小股东所持股份的82.8251%；反对47,948,834股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0722%；弃权288,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1026%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》本议案涉及为公司董事、监事、高级管理人员购买保险，持有公司股票的董监高已回避表决。
同意4,391,333,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对1,016,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231%；弃权470,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意279,372,019股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；
反对1,016,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3620%；弃权470,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1674%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十二）《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
同意4,392,298,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对519,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意280,337,619股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8144%；反对519,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1851%；弃权1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林燕 赵良银
（三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届董事会第十二次会议决议；
（三）第九届监事会第十二次会议决议；
（四）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（五）法律意见书；
（六）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024年4月27日