钒钛股份：2024年度股东大会决议公告
股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-39
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:40。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年4月25日9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月25日9:15~15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东1,207人，代表股份4,401,620,424
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股，占公司有表决权股份总数的47.3549％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,035,100,717股，占公司有表决权股份总数的
32.6532％；通过网络投票的股东1,201人，代表股份1,366,519,707股，占公司有表决权股份总数的14.7017％。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《2024年度董事会工作报告》
同意4,386,905,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6657％；反对10,467,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2378％；弃权4,247,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965％。
中小股东总表决情况：
同意274,944,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9198％；反对10,467,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6138％；弃权4,247,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4665％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《2024年度监事会工作报告》
同意4,386,798,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6633％；反对10,497,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2385％；弃权4,324,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。
中小股东总表决情况：
同意274,837,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8830％；反对10,497,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6239％；弃权4,324,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4931％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《2024年度财务决算报告》
同意4,386,799,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6633％；反对10,489,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2383％；弃权4,331,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984％。
中小股东总表决情况：
同意274,838,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8833％；反对10,489,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6213％；弃权4,331,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4954％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《2025年度财务预算报告》
同意4,387,088,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6699％；反对10,657,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2421％；弃权3,874,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880％。
中小股东总表决情况：
同意275,127,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9831％；反对10,657,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6794％；弃权3,874,010股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.3374％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《2024年度利润分配预案》
同意4,386,355,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6532％；反对12,023,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2732％；弃权3,242,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737％。
中小股东总表决情况：
同意274,394,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7299％；反对12,023,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1508％；弃权3,242,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1192％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《2024年年度报告和年度报告摘要》
同意4,386,589,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6585％；反对10,635,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2416％；弃权4,394,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998％。
中小股东总表决情况：
同意274,628,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8109％；反对10,635,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6719％；弃权4,394,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5172％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《2025年度投资计划（草案）》
同意4,386,975,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6673％；反对10,656,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2421％；弃权3,988,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906％。
中小股东总表决情况：
同意275,014,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9441％；反对10,656,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6790％；弃权3,988,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3768％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意4,386,539,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6574％；反对10,634,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2416％；弃权4,446,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1010％。
中小股东总表决情况：
同意274,578,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7936％；反对10,634,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6715％；弃权4,446,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5350％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林燕 赖金洋
（三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）第九届监事会第十七次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2025年4月26日