钒钛股份：第十届董事会第五次会议决议公告

股票代码:000629

股票简称:钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2026 年4 月19 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知和 议案资料,会议于2026 年4 月24 日以现场和视频相结合的方式召开, 现场会议于2026 年4 月24 日16:30 在四川省攀枝花市公司3 楼会议 室举行,本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事 长马朝辉先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规 定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-24)。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第5 次会议审议 通过。

本议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过了《关于变更及注销部分募集资金专项账户的议 案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的

《关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2026-25)。

本议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日