钒钛股份：2025年度股东会决议公告

股票代码:000629

股票简称:钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情况。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年4 月24 日(星期五)14:40。

(2)股东网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年4 月24 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月24 日9:15 至15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点:四川省攀枝花市公司办公楼301 会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.主持人:公司董事长马朝辉先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规及本公司章程之规定。

(二)会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东1,558 人,代表股份4,350,756,225 股, 占公司有表决权股份总数的47.0119%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份2,552,657,742 股,占 公司有表决权股份总数的27.5826%。通过网络投票的股东1,553 人, 代表股份1,798,098,483 股,占公司有表决权股份总数的19.4293%。

二、议案审议表决情况

(一)《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况:同意4,339,864,785 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.7497%;反对9,732,690 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2237%;弃权1,158,750 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况:同意211,687,378 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的95.1067%;反对9,732,690 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3727%;弃权1,158,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5206%。

(二)《2025 年度利润分配预案》

总表决情况:同意4,337,652,985 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6988%;反对11,945,990 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2746%;弃权1,157,250 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况:同意209,475,578 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.1130%;反对11,945,990 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3671%;弃权1,157,250

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5199%。

(三)《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

总表决情况:同意4,339,058,285 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.7311%;反对10,321,790 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2372%;弃权1,376,150 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0316%。

中小股东总表决情况:同意210,880,878 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.7444%;反对10,321,790 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6374%;弃权1,376,150 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6183%。

(四)《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金 投资新项目和永久补充流动资金的议案》

总表决情况:同意4,339,169,685 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.7337%;反对10,447,990 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2401%;弃权1,138,550 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0262%。

中小股东总表决情况:同意210,992,278 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.7944%;反对10,447,990 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6941%;弃权1,138,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5115%。

(五)《关于董事2025 年度薪酬和2026 年度薪酬方案的议案》, 持有公司股票的董事、高管对该项议案进行了回避表决。

总表决情况:同意4,337,478,985 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6948%;反对11,928,790 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2742%;弃权1,348,450 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0310%。

中小股东总表决情况:同意209,301,578 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的94.0348%;反对11,928,790 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3594% ;弃权 1,348,450 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058%。

(六)《关于确定独立董事津贴(2026-2028 年)的议案》

总表决情况:同意4,337,463,685 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6945%;反对12,076,790 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2776%;弃权1,215,750 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东总表决情况:同意209,286,278 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.0279%;反对12,076,790 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%;弃权1,215,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5462%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:四川卓乐律师事务所

(二)律师姓名:林 燕、赵良银

(三)结论性意见:钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结 果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)第九届董事会第四次会议决议;

(二)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议;

(三)法律意见书;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日