铜陵有色：关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

铜陵有色金属集团股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

会议安排的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向铜陵有色金属集团控股有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。

根据深圳证券交易所并购重组审核委员会公告的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第9次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2023年6月28日召开2023年第9次并购重组审核委员会审议会议，审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十九日