铜陵有色：2024年第二次临时股东大会决议的公告

查股网 2024-09-21 铜陵有色(000630)公司公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色公告编号：2024－064债券代码：124024 债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2024年9月20日（星期五）下午14：30。网络投票时间为：2024年9月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年9月20日（星期五）9∶15至15∶00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：副董事长丁士启。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,697人，代表股份7,597,978,450股，占公司有表决权股份总数的59.3921％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,113,101,157股，占公司有表决权股份总数的47.7850％。通过网络投票的股东1,695人，代表股份1,484,877,293股，占公司有表决权股份总数的11.6070％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,696人，代表股份1,485,844,893股，占公司有表决权股份总数的11.6146％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份967,600股，占公司有表决权股份总数的0.0076％。通过网络投票的中小股东1,695人，代表股份1,484,877,293股，占公司有表决权股份总数的11.6070％。

3、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

（二）会议审议情况：

1、审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。

总表决情况：同意7,573,788,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6816％；反对12,340,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1624％；弃权11,849,116股（其中，因未投票默认弃权8,193,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1560％。

中小股东总表决情况：同意1,461,655,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3720％；反对12,340,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8306％；弃权11,849,116股（其中，因未投票默认弃权8,193,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7975％。