铜陵有色：十一届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届二次董事 会会议于2026 年6 月25 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会 议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于 2026 年6 月22 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会 议董事8 人,出席现场会议董事4 人,职工董事王彪和3 名独立董事(朱卫 东先生、汤书昆先生、尤佳女士)以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先 生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了《公司关于2026 年度金融类日常 关联交易预计的议案》。

本议案属于关联交易事项,关联董事丁士启、蒋培进实施了回避表决, 与会的6 名非关联董事一致同意本议案。公司2026 年第二次独立董事专门会 议审议通过了本议案。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2026 年度金融类日常 关联交易预计的公告》。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

(一)公司十一届二次董事会会议决议。

(二)公司2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2026 年6 月27 日