顺发恒业：第十届监事会第一次会议决议公告

顺发恒能股份公司第十届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意于2024年10月14日在杭州市萧山区市心北路777号三楼会议室召开。

2、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

3、本次会议由沈李泓主持。

4、本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司监事会选举沈李泓先生为公司第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、《第十届监事会第一次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

监 事 会2024年10月15日