顺发恒业：第十届董事会第三次会议决议公告

顺发恒能股份公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月25日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、《第十届董事会第三次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会2024年12月10日