顺发恒业：2025年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-10

顺发恒能股份公司2025年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

1）现场会议召开时间为：2025年2月12日14:30时。2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年2月12日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月12日9:15至15:00期间的任意时间。2．召开地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室3．召开方式：现场投票与网络投票相结合4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会5．主持人：公司董事长陈利军先生6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共230人，代表股份数量1,599,759,306股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390股）的68.37%。（注：

在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户中股份55,311,694股）其中：

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量1,493,962,380股，占公司有表决权股份总数的63.85%。2）通过网络投票出席会议的股东共225人，代表股份数量105,796,926股，占公司有表决权股份总数的4.52%。

2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

1．《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）

本议案逐项表决情况及结果如下：

1.01《回购股份的目的》

议案表决情况：

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

1.02《回购股份符合相关条件》

议案表决情况：

1.03《拟回购股份的方式、价格区间》

议案表决情况：

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

1.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

议案表决情况：

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

1.05《回购股份的资金来源》

议案表决情况：

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

1.06《回购股份的实施期限》

议案表决情况：

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

1.07《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》

议案表决情况：

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：上海东方华银律师事务所2．律师姓名：黄夕晖、何心琳3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．公司《2025年度第一次临时股东大会决议》；2．上海东方华银律师事务所《关于顺发恒能股份公司2025年度第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

顺发恒能股份公司董 事 会2025年2月13日