顺发恒能：第十届董事会第十六次会议决议公告

顺发恒能股份公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议(以 下简称“本次会议”)通知于2026 年3 月4 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。

2、本次会议于2026 年3 月6 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参会董事9 人,参与表决董事4 人,其余5 人为关联董事回 避表决。参与表决人员分别为:赵子瑜、李历兵(独立董事)、邵劭(独立董事)、 郑刚(独立董事);回避表决人员分别为:陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦 文。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于购买设备资产暨关联交易的议案》

本议案已经公司2026 年度第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表 决;非关联董事赵子瑜、李历兵(独立董事)、邵劭(独立董事)、郑刚(独立董 事)以4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于购买设 备资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《第十届董事会第十六次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026 年3 月7 日