合金投资：2024年第二次临时股东大会决议公告

新疆合金投资股份有限公司证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-043

新疆合金投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议：2024年12月9日（星期一）北京时间16:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长韩士发先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东156人，代表股份82,130,785股，占公司有表决权股份总数的21.3268％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份79,879,575股，占公司有表决权

股份总数的20.7422％。通过网络投票的股东155人，代表股份2,251,210股，占公司有表决权股份总数的0.5846％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份2,251,210股，占公司有表决权股份总数的0.5846％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东155人，代表股份2,251,210股，占公司有表决权股份总数的0.5846％。

2、公司董事长韩士发，董事孙刚，独立董事马凤云、陈红柳，监事会主席李雯娟、监事李旭、王婧出席了会议，董事会秘书韩铁柱列席了会议，董事李圣君、杨华强、副总经理王加凡以通讯方式参与了会议。

3、公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意81,302,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9911％；反对369,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4503％；弃权458,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5586％。

中小股东总表决情况：

同意1,422,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.1927％；反对369,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4272％；弃权458,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3802％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、见证律师：舒知堂、解冰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议

2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日