合金投资：2025年第四次临时股东会决议公告

新疆合金投资股份有限公司证券代码：

000633证券简称：合金投资公告编号：

2025-068新疆合金投资股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

、本次股东会未出现否决议案的情形。

、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

、召开时间（

）现场会议：

2025年

月

日（星期一）北京时间15:30（

）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路

号天和新城市广场A座

楼会议室。

、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

、主持人：公司董事长柴宏亮先生。

、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

、股东出席的总体情况（

）通过现场和网络投票的股东

人，代表股份101,338,775股，占公司有表决权股份总数的

26.3145%。

新疆合金投资股份有限公司其中：通过现场投票的股东

人，代表股份79,879,575股，占公司有表决权股份总数的

20.7422％。通过网络投票的股东

人，代表股份21,459,200股，占公司有表决权股份总数的

5.5723%。（

）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份21,459,200股，占公司有表决权股份总数的

5.5723%。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份

股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。通过网络投票的中小股东

人，代表股份21,459,200股，占公司有表决权股份总数的

5.5723%。

、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案的审议表决情况本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股，回避了对该议案的表决。总表决情况：

同意20,910,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4412%；反对470,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1944%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3644%。中小股东总表决情况：

同意20,910,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4412%；反对470,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1944%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3644%。表决结果：本议案审议通过。

、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

新疆合金投资股份有限公司总表决情况：

同意100,743,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4131%；反对501,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4946%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0924%。中小股东总表决情况：

同意20,864,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2282%；反对501,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3356%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4362%。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

、审议通过《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股，回避了对该议案的表决。总表决情况：

同意20,890,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3489%；反对486,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2666%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3845%。中小股东总表决情况：

同意20,890,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3489%；反对486,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2666%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3845%。表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法

新疆合金投资股份有限公司律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

、2025年第四次临时股东会决议

、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日