合金投资：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

新疆合金投资股份有限公司

新疆合金投资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法规、规范性文件的要求,新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会,就公司在任独立董事胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生的任职经历及其签署 的相关自查文件,上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定 的不得担任独立董事的情形;在担任公司独立董事期间,上述人员已严格遵守中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此,公司独立董事胡本源先生、郭金 龙先生、刘文斌先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日