英力特：第九届董事会第三十六次会议决议公告
宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议通知于2025年3月4日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2025年3月17日在公司308会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 田少平 | 田少平、卢万明、徐萌萌 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 2 | 审计与风险委员会 | 王 斌 | 王 斌、赵恩慧、段春宁 |
| 3 | 提名委员会 | 赵恩慧 | 赵恩慧、张永璞、卢万明 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 卢万明 | 卢万明、李铁柱、王 斌 |
| 5 | 环境、社会及治理（ESG）委员会 | 田少平 | 田少平、徐萌萌、赵恩慧 |
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第九届提名委员会资格审查，同意选举眭明忠先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会提名委员会会议决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年3月18日
附件：公告原文