风华高科：董事会决议公告

广东风华高新科技股份有限公司第九届董事会2023年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第三次会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实际到会董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2023年4月29日