茂化实华：关于监事会换届选举并征集监事候选人的提示性公告

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号： 2023-015

茂名石化实华股份有限公司关于监事会换届选举并征集监事候选人的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司 ”）第十一届监事会任期即将届满，为顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举 ”），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，现将公司第十二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第十二届监事会的组成

公司第十二届监事会成员由三名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

二、监事选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件）

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司现任监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可向第十一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第十二届监事会的监事候选人。

（二）职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。

四、本次换届选举程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2023年4月15日17时按本公告确定的方式向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐人资格、推荐人推荐的监事候选人资格进行审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

4、在公司十二届监事会就任前，第十一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（八）公司董事、总经理或其他高级管理人员及其配偶和直系亲属；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供文件的说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐表（原件）；

2、被推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、被推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、监事候选人声明及承诺（原件）；

5、推荐人资格证明文件；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

7、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查；

2、若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、证券帐户卡复印件（原件备查）。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

（2）推荐人必须在2023年4月15日17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门：公司监事会

联系人：何星

联系电话：0668-2246332

联系地址：广东省茂名市官渡路162号本公司办公大楼八楼

邮政编码：525000

特此公告。

附件：

1、茂名石化实华股份有限公司第十二届监事会监事候选人推荐表。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2023年4月8日

附件：

茂名石化实华股份有限公司第十二届监事会监事候选人推荐表