ST实华：第十二届董事会第九次临时会议决议公告

茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会第九次临时会议于2024年4月30日以现场、视频结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年4月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，实际出席

会议9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董

事长CHUN BILL LIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于申请撤销其他风险警示的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（2024-036）。

备查文件：

经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事会第九次临

时会议决议；

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο二四年五月六日