茂化实华：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

茂名石化实华股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2026

年6 月17 日召开第十三届董事会第十四次临时会议,审议

通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量

的议案》等相关议案,公司对2025 年度向特定对象发行A

股股票的发行价格及发行数量做了相应调整,具体如下:

1.发行价格的调整

公司2025 年度向特定对象发行股票定价基准日由“公

司第十三届董事会第十次临时会议决议公告日”调整为“发

行期首日”。

发行价格由“3.41 元/股”调整为“不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的80%”,上述均价的计算公

式为:定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日

前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股

票交易总量。最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易

所审核并经中国证监会同意注册后,由公司股东会授权董事 会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的 实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在 定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除 权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次 发行价格将进行相应调整。

2.发行数量的调整

发行股票的数量由“不超过155,962,606 股”调整为“公 司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以 发行价格确定(计算结果如出现不足1 股,尾数应向下取整), 且不超过本次发行前公司总股本的30% (即不超过 155,962,606 股)”。最终认购数量将在本次发行通过深圳证 券交易所审核并经中国证监会同意注册后,由公司股东会授 权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发 行时的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司 股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股 本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的, 则本次认购数量将进行相应调整。

除上述调整外,公司本次向特定对象发行的其他事项未 发生变化。

本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前 保持不变(即不超过人民币53,183.24 万元),且发行数量 应不超过本次调整前的拟发行数量(即不超过155,962,606

股)。因此,本次定价基准日调整后,发行数量和募集资金 金额均未增加,本次发行方案的变更不构成重大变化。

本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会 2026 年6 月22 日