茂化实华：关于拟续聘会计师事务所的公告

茂名石化实华股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所 事项无异议。

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕4 号)的规定。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年9 月18 日召开第十三届董事会第十六次临时会议, 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意 续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“鹏 盛会计师事务所”)为公司2026 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:鹏盛会计师事务所(特 殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2005年1月11日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:深圳市福田区福田街道福山 社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

拟聘任事务所首席合伙人:杨步湘

截至2025年12月31日,鹏盛会计师事务所(特殊普通 合伙)合伙人数量为140人、注册会计师人数为657人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为178人。

最近一年经审计的收入总额为47,298.02万元,经审计 的审计业务收入为27,192.64万元,经审计的证券业务收入 为2,294.77万元。

2025 年度上市公司审计客户家数10 家,主要行业涉及 制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、教育、 建筑业,审计收费843 万元,本公司同行业上市公司审计客 户家数3 家。

2.投资者保护能力

(1)职业风险基金2025年度年末数:4,718.091万元

(2)职业责任保险累计赔偿限额:3,000.00万元

(3)职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定

(4)近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责 任的情况:无。

3.诚信记录

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三 个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行 政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处 分0次。期间有8名从业人员近三年因执业行为受到监督管 理措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:荣矾

2015年11月成为注册会计师,2010年10月开始从事上 市公司审计,2024 年10月开始在鹏盛会计师事务所执业, 现任鹏盛会计师事务所合伙人;近三年签署上市公司和挂 牌公司审计报告共5家。

(2)签字注册会计师:张翠

2021年11月成为注册会计师,2021年9月开始从事上市 公司审计,2024年11月在鹏盛会计师事务所执业;近三年 负责了广东建工、茂化实华等上市公司财务报表审计和内 部控制审计。

(3)项目质量控制复核人:欧阳春竹

2003 年8月获得注册会计师执业证书,2009年10月开始 曾在具有证券期货审计从业资格的万隆亚洲会计师事务所 深圳分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师 事务所(特殊普通合伙)深圳分所工作,2018年5月开始在 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署或 复核上市公司数量为3家。

2.诚信记录

项目合伙人荣矾、签字注册会计师张翠、项目质量控 制复核人欧阳春竹近三年未因执业行为受到刑事处罚,未 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监 督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织 的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人荣矾、 签字注册会计师张翠和项目质量控制复核人欧阳春竹,均 不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要 求的情形。

4.审计收费

依据公司的业务规模、审计业务工作量以及鹏盛会计 师事务所的收费标准确定最终的审计收费,2026年度审计 费用为120.38万元(含税),其中年报审计费用为90万元 (含税),内控审计费用为30.38万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项 进行了审核,认为:公司拟续聘会计师事务所的相关工作 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定,鹏盛会计 师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保 护能力,其独立性和诚信状况符合相关规定,能够满足公

司年度财务报告及内部控制的审计工作需求,董事会审计 委员会同意续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十三届董事会第十六次临时会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》,同意续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘任 期一年,并将该议案提交公司2026年第四次临时股东会审 议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议, 并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第十三届董事会审计委员会2026 年第八次会议 决议;

(二)第十三届董事会第十六次临时会议决议;

(三)鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 的说明。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年9月22日