万方发展：关于对外投资的公告
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2023-017
万方城镇投资发展股份有限公司
关于对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步完善公司在军工产业的布局，满足控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（以下简称“新瑞光”或“标的公司”）的经营需求，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）于近日与孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“友联长鑫”）、是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“是否风格”）签订《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》，根据协议约定，万方发展、友联长鑫和是否风格将分别向新瑞光增资1,250万元，1,050万元和1,200万元，本次增资后，新瑞光注册资本将增至4,000万元。
截止本公告披露日，标的公司本次增资的工商变更已经完成。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）
| 公司名称 | 孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91420900MACDR7453D |
| 法定代表人 | 杨湘华 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册资本 | 100万人民币 |
| 注册地址 | 孝感市孝汉大道 38 号孝感银湖科技产业园 3 号办公楼 1 楼 120 室-2* |
| 经营范围 | 一般项目：信息技术咨询服务,个人商务服务,平面设计,计算机系统服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,市场营销策划,咨询策划服务,广 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 告设计、代理,税务服务,会议及展览服务,专业设计服务,电力电子元器件销售,机械设备销售,金属材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | |
| 股权结构 | 杨湘华持有70%股份，王志建持有30%股份 |
友联长鑫与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
2、是否风格（北京）科技有限公司
| 公司名称 | 是否风格（北京）科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9111010507414594XR |
| 法定代表人 | 姚吉时 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 1000万人民币 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区常通路3号院1号楼17层2单元2002 |
| 经营范围 | 互联网信息服务；技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；软件设计；软件开发；销售日用品、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、化妆品、文具用品、珠宝首饰、摄影器材、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、针纺织品、通讯设备、金属材料、仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股权结构 | 北京琉彩华星商贸有限公司持有70%股份，北京东方富雅商贸有限公司持有30%股份 |
是否风格与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、标的公司名称：湖北新瑞光机电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420900MA49A1GL3M
3、法定代表人：杨湘华
4、企业类型：其他有限责任公司
5、注册资本：4,000万人民币
6、注册地址：湖北省孝感市孝汉大道38号孝感银湖科技产业园3号办公楼1楼120室
7、经营范围：一般项目：工业设计服务,机电耦合系统研发,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,专业设计服务,金属结构制造,金属结构销售,金属材料制造,金属材料销售,工业机器人制造,工业机器人销售,新材料技术研发,
增材制造装备销售,3D打印服务,锻件及粉末冶金制品销售,高性能有色金属及合金材料销售,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构
| 股东名称 | 增资前 | 本次增资（万元） | 增资后 | ||
| 认缴出资（万元） | 持股比例 | 认缴出资（万元） | 持股比例 | ||
| 万方城镇投资发展股份有限公司 | 350.00 | 70% | 1,250.00 | 1,600.00 | 40% |
| 孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙） | 150.00 | 30% | 1,050.00 | 1,200.00 | 30% |
| 是否风格（北京）科技有限公司 | 1,200.00 | 1,200.00 | 30% | ||
| 合计 | 500.00 | 100% | 3,500.00 | 4,000.00 | 100% |
标的公司的法定代表人杨湘华，同时为友联长鑫的执行合伙人，新瑞光与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。公司于2023年4月向标的公司增资350万元，获得其70%的股份，成为标的公司的控股股东。本次增资后，公司依然是标的公司的控股股东。
9、主要财务指标
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 资产总额 | 63,732.15 | - |
| 负债总额 | 232,186.83 | -323.17 |
| 净资产 | -168,454.68 | 323.17 |
| 项目 | 2022年 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | 81,584.16 | - |
| 净利润 | -40,892.52 | -71,564.00 |
以上标的公司财务数据已经北京金利得会计师事务所（普通合伙）审计，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
10、标的公司主要业务
新瑞光的主营业务是为航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化、高精度、高强度的重要金属功能部件的加工与制造，具体表现为各类机加件、焊接件、锻件和粉末冶金件等的加工与制造。
四、增资协议的主要内容
甲方：
甲方一：万方城镇投资发展股份有限公司甲方二：孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）甲方三：是否风格（北京）科技有限公司乙方：湖北新瑞光机电科技有限公司“各方”指甲方及乙方
1、各方一致同意，由甲方各方对新瑞光增资。本次增资金额为3,500万元人民币，其中甲方一出资1,250万元，甲方二出资1,050万元，甲方三出资1,200万元，全部计入新瑞光的注册资本。
上述增资完成后，新瑞光的注册资本由500万元增加至4,000万元（“本次增资”）。本次增资后新瑞光股权结构如下：
| 股东名称 | 认缴出资（万元） | 实缴期限 | 持股比例 | 出资方式 |
| 万方城镇投资发展股份有限公司 | 1,600 | 2039年7月16日前 | 40% | 货币 |
| 孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙） | 1,200 | 2039年7月16日前 | 30% | 货币 |
| 是否风格（北京）科技有限公司 | 1,200 | 2039年7月16日前 | 30% | 货币 |
| 合计 | 4,000 | 100% |
2、本协议签署后5个工作日内，新瑞光应向工商行政机关申请办理工商变更登记，并在7个工作日内完成工商登记事宜。
3、各方约定本次增资后，新瑞光的高级管理人员和经营管理方式暂保持不变。
4、本次增资完成后，除修改《公司章程》中有关注册资本、股东名称、持股比例等条款外，保持其他条款不变。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资目的和对公司的影响
本次向控股子公司新瑞光增资，有利于提升其持续经营能力，完善公司在军工产业的布局。
本次对外投资不会对财务状况和经营成果产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资可能面临着未来市场环境变化、管理水平与生产能力不适应等不确定因素，导致对相关生产建设进度、实际收益产生一定的影响，存在无法达到公司预期的风险。公司将密切关注标的公司的研发、生产和销售情况，促进标的公司持续稳健发展。
六、备查文件
1、《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》；
2、《湖北新瑞光机电科技有限公司营业执照》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会二〇二三年六月一日