万方3：第十届董事会第十一次会议决议公告

主办券商:华龙证券

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月12 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:北京市朝阳区裕民路12 号中国国际科技会展中心B 座12A 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月10 日以通讯方式发出

5.会议主持人:刘玉女士

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消2026 年第二次临时股东会的

通知》(公告编号:2026-029)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第十届董事会第十一次会议决议》

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日