万方3：关于取消2026年第二次临时股东会的通知

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万方城镇投资发展股份有限公司 关于取消2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、取消股东会的基本情况

(一)取消的股东会届次

2026 年第二次临时股东会。

(二)取消的股东会召开时间

2026 年8 月20 日14:45

(三)取消的股东会的股权登记日

2026 年8 月17 日

二、取消原因

因主要股东对《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事 规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》部分条款提出异议, 相关议案需进一步沟通完善。经董事会第十届第十一次临时会议(2026 年8 月 12 日)审议通过《关于取消2026 年第二次临时股东会的议案》,决定取消原定 2026 年8 月20 日召开的2026 年第二次临时股东会。原8 月17 日股权登记日同 步作废。

三、合规性说明

本次取消在原定召开日8 月20 日前至少2 个交易日公告,符合《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十四条"确需取消的,应当在原定召开 日前至少2 个交易日公告并详细说明原因"之规定;股权登记日因会议取消一并 作废,后续重新召开时将按规则重新确定。

四、所涉议案后续处理

原13 项议案取消提交本次股东会。其中章程、议事规则修订案经董事会调 整部分条款后,将随重新召开的股东会通知再次提交;其余未调整议案,一并提 交重新召开之股东会。重新召开的时间、股权登记日及具体安排将另行公告。

五、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日