万方3：第十届审计委员会2026年第三次会议决议公告

证券代码：400293 证券简称：万方3 主办券商：华龙证券

万方城镇投资发展股份有限公司第十届审计委员会2026年第三次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年8月27日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026年8月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：孟庆春

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于2026年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

关于2026年半年度报告的议案

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权2票。

公告编号：2026-058反对/弃权原因：一、报告涉及经营期间及报告编制期间公司发生重大变化，导致其无法判断相关内部控制是否足以支持得出真实、完整、准确的财务报告；

二、在公司已满足退市条件的前提下，无法判断报告期预计负债计提是否完整、准确。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

审计委员会2026年第三次会议决议

万方城镇投资发展股份有限公司

审计委员会2026年8月28日