R万方1：关于召开2026年第四次临时股东会会议通知公告

公告编号：2026-067证券代码：400293 证券简称：R万方1 主办券商：华龙证券

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场结合网络投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年10月13日14:45。

2、网络投票起止时间：2026年10月12日15:00—2026年10月13日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

公告编号：2026-067顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司聘请北京国南律师事务所进行见证并出具法律意见书。

（八）其他应当说明的事项

为确保参会股东的相关权利得到充分行使，请尚未办理股份托管和确权手续的投资者，尽快到华龙证券所属营业部以及其他可在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理手续。

二、会议审议事项

议案内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。

公司于2026年9月18日召开第十届董事会第十三次会议，董事刘玉女士、苏建青先生、刘戈林女士为该事项关联董事，已回避表决。非关联董事共2人，不足3人。根据《公司法》第一百八十五条及公司章程，董事会不对日常关联交易本身进行表决，仅审议通过“将上述议案提交股东会审议”的程序性议案。

如股东会审议通过，授权期间为：自本次股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

公司本次股东会股权登记日为2026年10月9日，截至本通知发出日尚未届满，公司尚未取得股权登记日股东名册，亦未最终认定关联股东范围。

股权登记日收市后登记在册的股东中，如与本次日常关联交易存在关联关系（包括交易对手实控人、关联董事控制或一致行动的主体、其他实质关联股东等），应在本议案审议时回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

公司目前已知主要股东中暂未发现与上述日常关联交易存在关联关系的股东，但最终关联股东范围以股权登记日股东名册及实质关联关系认定结果为准。

股东如自行认定存在关联，应于股东会召开前向董事会书面披露并申请回避，未披露且公司未认定的，按普通股东表决。

如股权登记日后核实不存在关联股东，本议案由出席股东会全体股东正常表决。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2026-067上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、委托他人出席股东会的有关要求：

（1）个人股东委托他人出席股东会的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东签署的授权委托书、委托人股东账户卡及委托人有效身份证件。

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件及法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者经法定代表人/决策机构授权的人作为代表出席。

（4）每一有表决权的股份享有一票表决权；代理人应当在授权范围内行使表决权。授权委托书未明确代理人可否对未指示事项自主表决的，代理人对该部分事项无表决权。

（二）登记时间：2026年10月10日9:30-17:00

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：公司电话：010-64656161 联系人：证券事务部

（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2026年9月21日