R万方1：第十届审计委员会2026年第四次会议决议公告

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万方城镇投资发展股份有限公司 第十届审计委员会2026 年第四次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月18 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:北京市朝阳区裕民路12 号中国国际科技会展中心B 座12A 公 司会议室

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式:2026 年9 月16 日以通讯方式发出

5.会议主持人:章寒晖先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席委员3 人,出席和授权出席委员3 人。

二、议案审议情况

(一)审议未通过《关于2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容:

关于2026 年半年度报告的议案

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意1 票;反对0 票;弃权2 票。

反对/弃权原因:因公司2025 年度财务报告被审计机构出具无法表示意见的 审计报告,委员均非财务专业人员,无法判断。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议未通过《关于湖北腾威机械设备有限公司2023-2025 年度业绩补偿结 算暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司持有湖北腾威机械设备有限公司80%股权。根据收购时与张军、熊友兵 签署的《股权转让框架协议》及补充协议,业绩承诺方承诺腾威机械2023-2025 年营业收入、累计净利润等指标。经审计,腾威机械2023 年、2025 年业绩均未 达标,2024 年达标。

根据协议约定,业绩承诺方应支付业绩补偿款合计326.81 万元。该款项从 公司应付剩余股权转让款450 万元中抵扣后,公司应付123.19 万元(向张军支 付110.871 万元、向熊友兵支付12.319 万元)。本次结算构成关联交易且仅结清 2023-2025 年度已到期事项,《股权转让框架协议之补充协议》约定的2026-2027 年度业绩承诺及补偿安排继续有效。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意1 票;反对2 票;弃权0 票。

反对/弃权原因:湖北腾威机械设备有限公司连续三年均不同程度未完成承 诺业绩,是否具有继续并购的价值请公司综合考量审慎执行。鉴于当前的经营情 况及财务状况,建议公司审慎评估。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《公司2026 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2026-066)。

2. 回避表决情况

审议《公司2026 年日常关联交易预计的议案》时,委员刘戈林女士为该事 项关联委员,已回避表决。

3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

审计委员会2026 年第四次会议决议

万方城镇投资发展股份有限公司

审计委员会

2026 年9 月21 日