ST西王：2026年第二次临时股东会决议公告

西王食品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间

现场会议召开时间:2026 年7 月29 日(星期三)14:30;

网络投票时间:2026 年7 月29 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 7 月29 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为:2026 年7 月29 日9:15—15:00 期间任意时 间。

(2)现场会议地点

山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

(3)会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的表决方式召开

(4)会议召集人

公司第十五届董事会

(5)现场会议主持人

董事长王辉先生

(6)本次会议的合法、法规性

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及 公司制度的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东465 人,代表股份233,516,569 股,占公司有表 决权股份总数的21.6334%。其中:通过现场投票的股东或授权代表2 人,代表 股份214,106,182 股,占公司有表决权股份总数的19.8352%。通过网络投票的 股东463 人,代表股份19,410,387 股,占公司有表决权股份总数的1.7982%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东463 人,代表股份19,410,387 股,占公司 有表决权股份总数的1.7982%。

(3)公司董事、董事会秘书出席了会议,北京市金杜律师事务所律师对本次 会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、会议表决通过以下事项:

(1)审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》 总表决情况:

同意229,315,393 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2009%; 反对3,723,696 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5946%;弃权 477,480 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%。

其中,中小投资者表决情况为,同意15,209,211 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的78.3560%;反对3,723,696 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的19.1840%;弃权477,480 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.4599%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:董昀、李云朔

结论性意见:综上,本所认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决 结果合法有效。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日