仁和药业：公司第十届董事会第九次临时会议决议公告

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第九次临时会议通知于2026 年5 月29 日以送达、电子邮件等方式发出,会议于2026 年6 月2 日以通讯方式在南昌元 创国际18 层公司会议室召开。会议应到董事9 人,实到董事9 人。董事长杨潇 先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议,会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》。

公司决定于2026 年6 月26 日(星期五)下午14:00 在江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室召开2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《仁和药业股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(2026-025)。

此议案表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二日