仁和药业：公司第十届董事会第十次会议决议公告

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2026 年8 月14 日以 直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2026 年8 月24 日以现场与通讯结合方 式在南昌元创国际18 层公司会议室召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长杨潇先生主持,公司董事、董事会秘书参加了会议,公司高 级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议 董事人数、程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议, 会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的 要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2026 年半年度报告全文及摘要》。

此议案表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,通过。

二、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于质量回报双提升行动方案的公告》。

此议案表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议

2、审计委员会2026 年第三次会议决议

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日