泰达股份：关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告

查股网 2024-04-25 泰达股份(000652)公司公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2024-37

天津泰达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-34，以下简称《通知》）。经公司核查发现，《通知》中相关内容披露不准确，现更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

（一）会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度总经理工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2023年度报告全文和摘要	√
7.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于审批2024年度生态环保产业项目投标额度暨投资	√

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	计划的议案
9.00	关于新增2024年度控股子公司互相担保额度的议案	√
累积投票提案
10.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
10.01	选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.02	选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.03	选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.04	选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.05	选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
11.01	选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事	√
11.02	选举李莉女士为第十一届董事会独立董事	√
11.03	选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事议案	应选人数（3）人
12.01	选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.02	选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.03	选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事	√

更正后：

（一）会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度总经理工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2023年度报告全文和摘要	√
7.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于审批2024年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案	√
9.00	关于新增2024年度控股子公司互相担保额度的议案	√
累积投票提案
10.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
10.01	选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.02	选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.03	选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.04	选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.05	选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的	应选人数（3）人

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	议案
11.01	选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事	√
11.02	选举李莉女士为第十一届董事会独立董事	√
11.03	选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案	应选人数（3）人
12.01	选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.02	选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.03	选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事	√

二、附件2：授权委托书

更正前：

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度总经理工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√

6.00	2023年度报告全文和摘要	√
7.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于审批2024年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案	√
9.00	关于新增2024年度控股子公司互相担保额度的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
10.01	选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.02	选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.03	选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.04	选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.05	选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
11.01	选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事	√
11.02	选举李莉女士为第十一届董事会独立董事	√
11.03	选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（3）人
12.01	选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.02	选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.03	选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事	√

更正后：

附件2：

授权委托书兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年度股

东大会，并对以下议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度总经理工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2023年度报告全文和摘要	√
7.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于审批2024年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案	√
9.00	关于新增2024年度控股子公司互相担保额度的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
10.01	选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.02	选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.03	选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.04	选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事	√
10.05	选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
11.01	选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事	√

11.02	选举李莉女士为第十一届董事会独立董事	√
11.03	选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案	应选人数（3）人
12.01	选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.02	选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.03	选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事	√

除上述内容进行补充外，原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-34）。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董事会2024年4月25日

附件：公告原文