泰达股份：2024年第五次临时股东大会决议公告

天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月15日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15~15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事孙国强先生。董事长张旺先生因公务无法出席，由半数以上董事共同推举董事孙国强先生主持会议。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共180人，代表股份494,880,811

股，占公司有表决权股份总数的33.5382%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共179人，代表股份8,221,707股，占公司有表决权股份总数的0.5572%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）《关于补选第十一届董事会董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举周志远先生、徐阳雪先生为公司第十一届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.01选举周志远先生为第十一届董事会非独立董事

表决情况：同意492,043,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4267%。

周志远先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02选举徐阳雪先生为第十一届董事会非独立董事

表决情况：同意491,986,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4151%。

徐阳雪先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2，当选为公司第十一届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

（二）律师姓名：刘媛、门亮

（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符

合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

（二）《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会2024年8月16日