金岭矿业：2024年第四次临时股东大会决议公告

山东金岭矿业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月27日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司二楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长迟明杰先生

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权委托代表共170人，代表股份349,338,827股，占公司总股份的58.6789％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103％；通过网络投

票方式出席会议的股东共169人，代表股份1,598,682股，占公司总股份的

0.2685％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计169人，代表股份1,598,682股，占公司总股份的

0.2685％。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分董事以远程视频方式出席或列席本次会议，其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）表决情况：

1、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意 349,099,327 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9314％；

反对 135,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0387％；

弃权 104,200 股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0298％。

其中，中小股东表决情况为：同意1,359,182股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.0189%；反对135,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的8.4632%；弃权104,200股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的6.5179%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

同意 348,968,627 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8940％；

反对 135,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0387％；

弃权 234,900 股(其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0672％。

其中，中小股东表决情况为：同意1,228,482股，占出席会议中小股东所持有效表决权的76.8434%；反对135,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的8.4632%；弃权234,900股(其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权的14.6934%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议关于变更会计师事务所的议案

同意 349,099,527 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9315％；

反对 124,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0355％；

弃权 115,300 股(其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0330％。

其中，中小股东表决情况为：同意1,359,382股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.0314%；反对124,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的7.7564%；弃权115,300股(其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权的7.2122%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：高玉刚 邓玥

3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会2024年9月28日