金岭矿业：第十届董事会第十九次会议(临时)决议公告

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山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十 九次会议(临时)通知于2026 年6 月5 日以专人书面送达、电子邮件的 方式发出,2026 年6 月11 日10:00 以电子通信的方式召开,会议由董事 长迟明杰先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九 名,实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过关于投资设立全资子公司的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资 子公司的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案提交董事会前,已经第十届董事会战略与ESG 委员会第三次会 议审议通过。

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三、备查文件

1.第十届董事会第十九次会议(临时)决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日