金岭矿业：第十届董事会第二十二次会议(临时)决议公告

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山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十 二次会议(临时)于2026 年9 月7 日以电话,专人书面送达的方式发出通 知,2026 年9 月11 日14:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的 方式召开,会议由董事长王其成先生主持,公司董事会秘书及部分其他高级 管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中以 电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士、肖岩先生。会议的召集及召开 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过关于补选战略与ESG 委员会委员的议案

公司补选董事马金宝先生为战略与ESG 委员会委员,任期与本届董事会 一致。

公司第十届董事会战略与ESG 委员会委员为:王其成先生、马金宝先生、 刘江宁女士,王其成先生为主任委员。

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同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

2.审议通过关于补选薪酬与考核委员会委员的议案

公司补选董事魏水才先生为薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会 一致。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员为:肖岩先生、刘元锁先生、 魏水才先生,肖岩先生为主任委员。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

3.审议通过董事长专题会议事规则的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《董事长专题会议事规则》。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十二次会议(临时)决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年9 月12 日