*ST金科：董事会决议公告

证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2024-130号

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第五十次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

鉴于公司与重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）的破产重整申请已被重庆市第五中级人民法院裁定受理，公司及重庆金科不再因参股项目公司融资或展期协议签订事宜而新增担保，如该笔贷款存在公司及重庆金科原有担保责任的，由金融机构债权人依法申报债权。同时，因参股房地产项目公司融资展期业务需要，经与金融机构协商一致，根据合资合作协议的约定，由除重庆金科外的其他公司控股子公司按金科方持股比例对参股房地产项目公司继续提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，

为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过75,276万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月15日（周五）下午16点00分，在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，股权登记日为2024年11月12日（周二）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会二○二四年十月三十日