中钨高新：关于增补董事会专门委员会委员的公告

中钨高新材料股份有限公司关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第十届董事会第十四（临时）会议审议通过了《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的相关规定，增补董事赵增山先生、李永乐先生（简历详见附件）为第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会选举之日，与第十届董事会战略与可持续发展委员会任期一致。

本次增补完成后，公司战略与可持续发展委员会委员由5名增加至7名，分别是：李仲泽先生（主任委员）、邓楚平先生、杜维吾先生、赵增山先生、李永乐先生、杨汝岱先生和曲选辉先生。

特此公告。

附件：1.赵增山先生简历

2.李永乐先生简历

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日

附件1：

赵增山先生简历

赵增山先生，汉族，1972年3月出生，中共党员，北京科技大学采矿工程专业本科毕业，获工学学士学位，后在职获得山东科技大学项目管理专业工程硕士学位，高级工程师。历任鲁中冶金矿业集团公司（后重组至中国五矿集团有限公司，更名为鲁中矿业有限公司）小官庄铁矿副矿长、安全环保部副部长、张家洼铁矿矿长，鲁中矿业有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，现任中国五矿集团有限公司专职董监事。赵增山先生于2024年1月4日当选为中钨高新材料股份有限公司第十届董事会董事。

附件2：

李永乐先生简历

李永乐先生，1985年5月出生，汉族，中共党员，北京航空航天大学理学院凝聚态物理专业毕业，研究生学历，理学博士学位。历任北航电磁兼容技术研究所助理研究员，东兴证券研究所行业研究员，国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理，国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监。现任国新投资有限公司战略股权投资部副总经理，北京钢研高纳科技股份有限公司董事。李永乐先生于2023年9月7日当选为中钨高新材料股份有限公司第十届董事会董事。