中钨高新：第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于2024年8月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案》

因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定将原定于2024年8月16日召开的2024年第二次临时股东大会延期至2024年8月23日召开。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

公司《关于延期召开2024年第二次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：

2024-81。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日