中钨高新：关于提名董事候选人的公告

中钨高新材料股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称中钨高新或公司)于2026 年6 月5 日召开了第十一届董事会第十一次(临时)会议,审议通过 了《关于提名董事候选人的议案》,同意提名公司总经理齐申先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日 起至第十一届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对齐申先生的任职资格进行了审核(齐申先 生简历详见附件)。齐申先生因股权激励计划持有公司限制性股票, 具备担任董事相关的专业知识、工作经验和管理能力,不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员 不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

上述任职生效后,公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日

附件

齐申先生简历

齐申先生,1980 年出生,高级工程师。齐申先生2002 年于中南 大学冶金物理化学专业毕业,获学士学位;2005 年中南大学冶金物 理化学专业研究生毕业,获硕士学位,2021 年于北京有色金属研究 总院冶金工程专业在职博士研究生毕业,获博士学位。齐先生于2005 年加入五矿有色金属股份有限公司,曾任五矿有色金属控股有限公司 钨市场运营部副总经理,五矿有色金属控股有限公司钨事业本部原料 经营部副总经理、总经理,中钨高新材料股份有限公司运营管理部总 经理、贸易部总经理,株洲硬质合金集团有限公司副总经理、党委委 员,株洲钻石切削刀具股份有限公司董事、总经理、党委副书记,中 钨高新材料股份有限公司党委委员、副总经理等,现任中钨高新材料 股份有限公司党委副书记。兼任中国钨业协会第八届理事会理事、常 务理事(主席团主席)。

齐申先生与控股股东不存在关联关系,因公司实施股权激励持有 本公司股票(限制性股票)。

按照八部委联合发文和证监会的要求,公司登录“中国执行信息 公开网”进行了核实,确认齐申先生不是失信被执行人。

齐申先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。