中钨高新：第十一届董事会第十二次(临时)会议决议公告

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司(以下简称中钨高新或公司)第十一 届董事会第十二次(临时)会议于2026 年6 月12 日以通讯表决方式 召开。本次会议通知于2026 年6 月9 日以电子邮件方式送达全体董 事。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知期限,会议应出席董 事8 人,实际出席董事8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2026 年度与中国五矿日常关联交易预 计的议案》

关联董事徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东会审议,关联股东回避表决;

2.本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过;

3.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)的《关于调整2026 年度与中国五矿日常关联交易预计的公

告》(公告编号:2026-47)。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年6 月29 日(星期一)下午14:30 在株洲以现场 和网络投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会,股权登记 日为2026 年6 月18 日。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示:

以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通 知》(公告编号:2026-48)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日