中钨高新：第十一届董事会第十四次(临时)会议决议公告

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司(以下简称中钨高新或公司)第十一 届董事会第十四次(临时)会议于2026 年7 月28 日以通讯表决方式 召开。本次会议通知于2026 年7 月23 日以电子邮件方式送达全体董 事。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任程豹先生为公司财务总监,任期自本次董事会决 议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示:

过;

1.本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会事前审议通

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更财务总监的公告》(公告编

号:2026-57)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.审计委员会会议决议;

3.提名委员会会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十九日