海洋3：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-034证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月25日

2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路583-589号，银聚祥邸5层509室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长董宇

6.召开情况合法合规性说明：

公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数39,819,979股，占公司有表决权股份总数的25.36%。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数480股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席3人，董事王晓同、邱伟、张媛、吴洋、陈蔚因工作原因请假；郭萌董事缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（十五）审议通过议案15选举宋潇涛先生为公司第十届监事会监事

1、议案内容：

本议案已于2023年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》，公告编号：

2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为39,819,979股，占与会有表决权股份总数的100%；反对的股东代表的股份数为0股，占与会有表决权股份总数的0.00%；弃权的股东代表的股份数为480股，占与会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：高婷婷律师、钟丽媛律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会 议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）2022年年度股东大会决议；

（二）2022年年度股东大会的法律意见书。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会2023年6月25日