海洋5：关于召开2023年年度股东大会通知的公告(更正公告)

厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 更正概述：

厦门海洋实业(集团)股份有限公司(下简“公司”)于2024年05月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。由于《独立董事述职报告》无需投票表决，因此该公告描述存在偏差，本公司现予以更正。

二、 更正内容：

更正内容：二、会议审议事项

更正前：

会议采取记名投票表决的方式审议以下议案：

1、 关于《2023年年度报告及摘要》的议案；

2、 关于《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》的议案；

3、 关于《授权董事会进行证券投资》的议案；

4、 关于《废止原股权分置改革方案》的议案；

5、 关于《2023年度董事会工作报告》的议案；

6、 关于《2023年度财务决算报告》的议案；

7、 关于《2023年度利润分配方案》的议案；

8、 关于《聘任2024年度财务审计机构》的议案；

9、 关于《2023年度监事会工作报告》的议案；

10、 独立董事宣读《2023年度独立董事述职报告》。

以上议案内容详见附件。

更正后：

会议采取记名投票表决的方式审议以下议案：

1、 关于《2023年年度报告及摘要》的议案；

2、 关于《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》的议案；

3、 关于《授权董事会进行证券投资》的议案；

4、 关于《废止原股权分置改革方案》的议案；

5、 关于《2023年度董事会工作报告》的议案；

6、 关于《2023年度财务决算报告》的议案；

7、 关于《2023年度利润分配方案》的议案；

8、 关于《聘任2024年度财务审计机构》的议案；

9、 关于《2023年度监事会工作报告》的议案；

以上议案内容详见附件。

另，独立董事将宣读《2023年度独立董事述职报告》。

三、 其他相关说明

除上述内容需要更正外，《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》(更正前公告编号：2024-024)中的其他内容不存在变化。

更正后的公告详见公司于2024年06月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）》(公告编号：2024-037)。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会2024年06月17日