海洋5：2023年年度股东大会决议公告
公告编号：2024-038证券代码：400022 证券简称：海洋5 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月26日
2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路583-589号，银聚祥邸5层509室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
5.会议主持人：董宇董事长
6.召开情况合法合规性说明：
公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数46,220,411股，占公司有表决权股份总数的29.44%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数795,467股，占公司有表决权股份总数的0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席3人，董事2人因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事1人因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议；
5. 公司破产重整管理人代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案已于2024年5月27日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《2023年年度报告（更正后）》《2023年年度报告摘要（更正后）》，公告编号：2024-031、2024-032。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,405,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.75%；反对股数3,814,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.25%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》
1.议案内容：
本议案已于2024年6月17日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,405,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.75%；反对股数3,814,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.25%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《授权董事会进行证券投资》
1.议案内容：
本议案已于2024年6月17日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,401,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.74%；反对股数3,818,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.26%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《废止原股权分置改革方案》
1.议案内容：
本议案已于2024年6月17日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,405,071股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.75%；反对股数3,815,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.25%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,401,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.74%；反对股数3,814,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.25%；弃权股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案已于2024年6月17日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,405,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.75%；反对股数3,814,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.25%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2023年度利润分配方案》
1.议案内容：
本议案已于2024年6月17日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,405,071股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.75%；反对股数3,815,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.25%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《聘任2024年度财务审计机构》
1.议案内容：
本议案已于2024年6月17日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,405,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.75%；反对股数3,814,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.25%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案已于2024年6月17日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,405,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.75%；反对股数3,814,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.25%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京律廉律师事务所
（二）律师姓名：孟庆云律师、刘心月律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）股东登记及签到表；
（二）2023年年度股东大会到会统计情况；
（三）2023年年度股东大会议题；
（四）2023年度股东大会表决结果；
（五）2023年年度股东大会网络投票结果统计表；
（六）2023年年度股东大会会议记录；
（七）2023年年度股东大会决议；
（八）2023年年度股东大会的法律意见书。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2024年6月27日