海洋5：第十届监事会第四次会议决议公告

证券代码：400022 证券简称：海洋5 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：福建省厦门市

3.会议召开方式：网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张克非

6.召开情况合法合规性说明：

依据《厦门海洋实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

详见2024-054号公告《2024年半年度报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-053本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《挂牌公司信息披露事务管理制度》

1.议案内容：

详见2024-055号公告《挂牌公司信息披露事务管理制度》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

监事会表决票监事会的会议决议监事会的会议记录监事会关于《2024年半年度报》的书面意见

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

监事会2024年8月26日