海洋5：第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：400022 证券简称：海洋5 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：福建省厦门市

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：张克非

6.会议列席人员：董宇、王晓同、唐旭、谭向阳、杨文辉、张晟鸿、宋潇涛、陈晓龙、陈合、王志明

7.召开情况合法合规性说明：

依据《厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事议事规则》规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股票延期恢复转让》的议案

1.议案内容：

日期将延长至2024年11月5日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

董事会表决票董事会的会议决议董事会的会议记录

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会2024年10月29日