海洋3：关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2026-028证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：山西证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福建省厦门市思明区蜂巢山路3号8层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月26日14：30。

2、网络投票起止时间：2026年6月25日15:00—2026年6月26日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京律廉律师事务所的律师将出具法律意见书

二、会议审议事项

具体议案内容，见本通知附件。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2、法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡及出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年6月26日13:30-14:30

（三）登记地点：福建省厦门市思明区蜂巢山路3号8层

四、其他

（一）会议联系方式：0592-2085752

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2026年5月26日

公告编号：2026-028附件：

厦门海洋实业（集团）股份有限公司2025年年度股东会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门海洋实业（集团）股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，由受托人代为行使表决权。

委托人 单位法定代表人（签字）:

（签字或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

委托日期：2026年6月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

1、授权委托书由委托人按以上格式自制。

2、委托人根据各审议事项对受托人的授权委托指示在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框内打“√”，对于同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定有关决议案的投票表决意见。

3、本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

议案一:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于《2025年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025年年度报告及摘要》。请详见公告2026-019《2025年年度报告摘要》和2026-020《2025年年度报告》。

请各位股东审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

公告编号：2026-028议案二：

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2025年度报告期内，厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，以切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司破产重整后续工作、股权分置改革的各项工作开展，并努力恢复公司的持续经营，现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、公司报告期内的经营情况

2025年，公司依旧处于破产重整后续相关工作的推动中，在寻找可持续经营资产和项目的过程中取得重大进展。该进展将在本报告第二部分更详细地进行说明。

在2025年，公司碳赫兹（GHM）生产线已搬迁至四川省广元市旺苍县并安装完毕，目前由于电力原因一直未进行生产。此外，全资子公司海洋健康公司继续开展代理销售大连蚂蚁岛野生即食海参业务。

报告期内公司实现营业收入为406,028.25元，其中公司销售碳赫兹（GHM）电热光波暖气机收入4,424.78元和全资子公司海洋健康公司代理销售海参收入43,805.31元；营业成本104,893.17元,合并报表后的净利润-8,420,837.20元。

二、公司2025年度破产重整后续事项和股权分置改革的进展情况

1. 破产重整后续事项的处理情况：

目前公司及公司破产管理人已经完成了所有债权人债权的确认程序，所有应支付给公司债权人的清偿现金和清偿股票都已经提存至公司破产管理人账户。至本工作报告出具之日，公司破产管理人已确认债权的现金清偿工作仅剩一家因无法联系而未能清偿，尚余6家应

公告编号：2026-028股票清偿的债权人因其无法提供证券账户而导致我司管理人无法对其债权进行股票清偿。上述未清偿的现金和股票都存放在公司破产管理人专项处置账户内。2023年8月30日，海洋股份收到破产重整管理人向公司出具的《关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司重整计划执行完毕的确认函》，确认破产重整已完成。经公司申请，公司股票自2023年9月8日起恢复转让。

2.股权分置改革的进展情况：

至2023年9月8日，原股权分置改革方案备案已过期失效，且难以继续推进。因此，为了继续推动股权分置改革工作，海洋股份大股东做出了关于进一步落实完成股权分置改革的新承诺。2024年6月27日，公司股东会表决通过《废止原股权分置改革方案》的决议，以便大股东向公司股东大会提交新的《股权分置改革方案》。9月5日，公司启动重大资产重组。10月31日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议了《公司重大资产重组预案》等议案，并于11月1日在全国中小企业股份转让系统官网披露相关公告（《董事会会议决议》公告编号：2024-077和《重大资产重组预案》公告编号：2024-078）。经向全国股转公司申请，公司股票自2024年11月5日起恢复转让。

2025年4月29日，因目标资产在重组过程中发生变动，导致公司预计无法按期披露重组报告书，公司决定终止此次重大资产重组。6月5日，公司再次启动重大资产重组，并于当日申请股票于6月6日起暂停转让。8月1日，由于本次重大资产重组过程中，公司同步进行了股权分置改革的工作。因此公司召开第十届董事会第十三次会议，决议继续停牌（公告号码：2025-064）。12月19日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议，审议公司最新编制的《重大资产重组报告书（申报稿）》以及相关的议案，由于关联董事和监事超过董事会和监事会半数，因此未能形成表决意见，须提交股东会审议。针对该议案的股东会开会时间，将根据相关部门指导意见适时通知召开。

公告编号：2026-0282026年1月26日，股转公司代办转让服务部向公司发出《关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司重大资产重组信息披露文件的反馈问题清单》，公司正积极进行回复。

三、2025年度董事会工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，董事会主要召开了八次会议，分别审议并通过了如下事项：

1）公司于2025年4月17日召开公司第十届董事会第八次会议，会议审议并通过一个议案：《2024 年年度报告及摘要》。

2）公司于2025年4月29日召开公司第十届董事会第九次会议，会议审议并通过了一个议案：《终止重大资产重组》。

3）公司于2025年6月3日召开公司第十届董事会第十次会议，会议审议并通过十二个议案：《2024年总经理工作报告》；《2024年度董事会工作报告》；《2024年度财务决算报告》；《2025年度财务预算报告》；《2024年度利润分配方案》；《聘任2025年度财务审计机构》；《取消独立董事及其相关制度》；《修改<公司章程>》；《修改<董事会议事规则>》；《修改<股东大会议事规则>》；《补选谭向阳、张克非为非独立董事》；《召开2024年年度股东大会》。

4）公司于2025年6月13日召开公司第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了一个议案：《更换持续督导服务的主办券商》。

5）公司于2025年7月2日召开公司第十届董事会第十二次会议，会议审议并通过了一个议案：《公司股票延期恢复转让》。

6）公司于2025年8月1日召开公司第十届董事会第十三次会议，会议审议并通过了一个议案：《拟注入资产实施股权分置改革继续停牌》。

7）公司于2025年8月25日召开公司第十届董事会第十四次会议，会议审议并通过了一个议案：《2025年半年报》。

8）公司于2025年12月19日召开公司第十届董事会第十五次会议，会议审议并通过了十个议案：《签署附生效条件<捐赠协议>》；《批准与本次重大资产重组有关的审计报告》；《批准本次标的资产评估报

公告编号：2026-028告》；《本次重大资产重组构成关联交易》；《关于公司本次重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第四条规定》；《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》；《批准本次重大资产重组报告书》；《提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项》；《更换2025年度财务审计机构》；《召开2026年第一次临时股东会》；《公司股票延期恢复转让》。

以上会议的召开及表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司依法合规召开股东大会1次，会议召集、召开及表决程序均严格遵循《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等制度要求。董事会全面落实股东大会各项决议，高效执行授权事项，确保股东意志转化为公司治理的实际行动，切实维护全体股东合法权益。

3. 独立董事履行职责情况

报告期内，虽然公司在下半年取消了独立董事制度。但是在上半年，公司独立董事依据《公司法》、全国中小企业股份转让系统监管规则及《公司章程》要求，以独立、客观、审慎原则履行职责。通过出席董事会、股东大会并深度参与议案审议，独立董事充分发挥专业优势，对公司重大事项进行严格审查，重点监督关联交易、内部控制等关键领域，有效防范经营风险；同时立足行业视角，围绕战略规划、合规治理等提出建设性意见，助力公司科学决策与可持续发展。

4. 信息披露工作情况

报告期内，董事会严格遵守《公司法》《证券法》及全国股转系统信息披露规范，构建“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露体系。全年累计发布公告93份，内容涵盖定期报告、临时公告及重大事项进展。通过强化披露内容审核机制，及时发现披露中发现的问题，并第一时间改正。从而提高披露效率和准确度，为投资者决策提供充分依据。

5. 投资者关系管理情况

报告期内，公司建立多层次投资者沟通机制，通过专线电话、电子邮箱等工具，做好公司投资者关系的相关工作，促进了公司与投资者之间的良性关系。从而提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。

6. 公司规范化治理工作

报告期内，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，积极配合监管机构的各项审查工作。不断完善公司法人治理结构及内部管理和控制制度，促进公司规范运作。加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益。公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

四、2026年董事会工作重点

1、继续推动破产重组

公司与公司破产管理人一起与未进行现金和股票清偿的债权人沟通协调，努力达成处理方案，在符合法律法规的情况尽快进行处理。

2、加快股权分置改革

根据可持续经营资产的落实情况，适时重新启动股权分置改革工作。

3、团队建设及管理

为满足破产重整相关事项的推进，以及未来新资产经营的需要，公司将根据公司业务的实际变化，及时调整现有团队和管理模式。

以上议案请股东审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

议案三：

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于《2025年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2025年年度内，厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席董事会会议，对公司各项依法运作情况以及公司高级人员履行职责的合法性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会2025年度工作情况报告如下：

一、报告期内召开会议情况

报告期内，监事会主要召开了五次会议，分别审议并通过了如下事项：

1. 公司于2025年4月27日召开公司第十届监事会第五次会议，会议审议并通过了一个议案：《2024年年度报告及摘要》。

2. 公司于2025年4月29日召开公司第十届监事会第六次会议，会议审议并通过一个议案：《终止重大资产重组》。

3. 公司于2025年6月3日召开公司第十届监事会第七次会议，会议审议并通过八个议案：《2024年度监事会工作报告》；《2024年度财务决算报告》；《2025年度财务预算报告》；《2024年度利润分配方案》；《聘任2025年度财务审计机构》；《修改<公司章程>》；《修改<监事会议事规则>》;《补选赵媛莉为监事》。

4. 公司于2025年8月25日召开公司第十届监事会第八次会议，会

议审议并通过二个议案：《2025年半年报》；《选举监事会主席》。

5. 公司于2025年12月19日召开公司第十届监事会第九次会议，会

议审议并通过九个议案：《签署附生效条件<捐赠协议>》；《批准与本次重大资产重组有关的审计报告》；《批准本次标的资产评估报告》；《本次重大资产重组构成关联交易》；《关于公司本次重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第四条规

公告编号：2026-028定》；《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》；《批准本次重大资产重组报告书》；《提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项》；《更换2025年度财务审计机构》的议案。

以上会议的召开及表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2025年度，公司监事会依据国家法律法规及《公司章程》要求，对公司董事会、股东大会的召集程序、议案审议流程、董事会执行股东大会决议情况、高级管理人员履职行为及公司内部控制体系有效性实施了全面监督。监事会恪尽职守，严格履行法定监督职能，确认公司重大决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及内部治理规范要求。

本报告期内，公司董事会及股东大会的会议组织、决议形成与信息披露工作均严格遵循监管规则及内控制度标准，公司治理架构持续健全，经营决策机制科学规范，整体运作流程符合上市公司治理准则。经核查，公司董事、高级管理人员在履职过程中未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、股东合法权益的情形，各项经营活动依法合规开展。

三、2026年监事会的工作计划

监事会将持续严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法规制度要求，切实履行对董事会及高级管理层履职行为的法定监督职责，严格遵循法定程序列席董事会、股东大会及各类重大经营决策会议，全程跟踪公司战略部署与运营动态，重点审查重大事项决策机制及执行程序的合规有效性。通过完善多层级监督机制，推动公司治理体系现代化建设，坚决捍卫公司及全体股东合法权益，为构建规范透明、稳健持续的企业发展生态提供坚实保障。

以上议案请股东审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会

公告编号：2026-028议案四:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于《2025年度财务决算报告》的议案

各位股东：

一、审计意见

北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）出具了精勤成思审字（2026）00557 号与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,该审计报告：“我们审计了厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“厦门海洋公司”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门海洋公司2025年12月31日合并及公司的财务状况以及2025年度合并及公司的经营成果和现金流量。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门海洋公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们提醒财务报表使用者关注，如“财务报表附注二、2、持续经营”所述，厦门海洋公司2025年度正常的经营性现金流入无法维持持续日常经营支出，未来经营性现金流入是否弥补日常经营支出存在不确定性。厦门海洋公司碳赫兹生产线已搬迁至四川省广元市旺苍县并安装完毕,目前由于电力原因一直未进行生产。厦门海洋公司2025年发生净亏损-8,420,837.20万元。这些事项或情况表明可能存在导致厦门海洋公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该事项不影响已发布的审计意见。”

二、2025年度公司经营情况

单位：元

项目重大变动原因：

1、营业收入减少86.00%的原因是：报告期内烟草项目及海参销量降低所致；

2、营业成本减少93.00%的原因是：报告期内营业收入减少对应成本减少所致；

3、销售费用减少32.00%的原因是：报告期内营业收入减少对应成本减少所致；

4、研发费用减少100.00%的原因是：报告期内未开展专项研发项目所致；

5、财务费用增加874.00%的原因是：报告期内子公司借款产生的借款利息所致；

6、信用减值损失减少115.00%的原因是：报告期内转回前期已计提的坏账损失所致；

7、资产减值损失增加111.00%的原因是：报告期内转回前期已计提的资产减值准备；

8、投资收益增加6820.00%的原因是：报告期内子公司出售交易性金融资产产生收益所致；

9、资产处置收益增加100.00%的原因是：报告期内公司未处置资产所致；

10、营业利润增加72.00%的原因是：报告期内子公司出售交易性金融资产产生收益所致；

11、营业外收入减少52.00%的原因是：报告期内胜诉案件被执行人的执行款未按时支付所致；

12、营业外支出增加85.00%的原因是：报告期内提前解除合同支付的违约金以及库存盘亏所致；

13、净利润增加50.00%的原因是：报告期内子公司出售交易性金融资产产生收益所致。

三、2025年度公司资产负债项目情况

单位：元

资产负债项目重大变动原因：

1、存货增加632.00%的原因是：报告期内采购海参所致；

2、固定资产减少31.00%的原因是：报告期内计提折旧所致；

3、预付账款增加1567.00%的原因是：报告期内预付法院案件受理费所致；

4、其他流动资产增加51.00%的原因是：报告期内进项税额重分类所致；

5、使用权资产增加634.00%的原因是：报告期内新增使用权资产-厂房所致；

6、应付职工薪酬增加45.00%的原因是：报告期内资金紧张导致部分职工薪酬暂缓发放所致；

7、一年内到期的非流动负债减少48.00%的原因是：报告期内长期借款偿清所致；

8、合同负债减少100.00%的原因是：报告期内销售海参所致。

四、2025年度公司现金流情况

单位：元

1、经营活动产生的现金流量净额减少77.00%的原因是：报告期内营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额增加107.00%的原因是：报告期内子公司卖出交易性金融资产所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额减少95.00%的原因是：报告期内公司借款金额较小所致。

五、2025年度公司主要财务指标

单位：元

报告期内，公司持续推进破产重整中的资产捐赠工作，以及与之相关的重大资产重组事宜。目前，公司董事会与监事会已审议通过关于此次重大资产重组的相关议案。鉴于关联董事、监事在董事会与监事会中的占比均超过半数，依据规定，相关议案需直接提交股东会审议表决。股东会的具体召开时间，将依据相关部门的指导意见适时确定并通知。目前，公司已收到监管机构就本次重大资产重组信息披露文件出具的《反馈问题清单》，公司及中介机构已针对清单内容完成回复。若本次重大资产重组能够顺利完成，公司将实现主营业务向矿业开采行业的转型，并依托公司平台优势，进一步推动矿产行业的资源整合，逐步构建起从勘探到开采的全产业链业务体系。报告期内全资子公司深圳海洋健康服务有限公司、旺苍碳赫兹新材料有限公司纳入合并报表范围。归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，比上年同期增加的主要原因为：报告期内报告期内子公司出售交易性金融资产产生收益所致。以上议案请股东审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

公告编号：2026-028议案五:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于《2026年度财务预算报告》的议案

各位股东：

一、编制说明

公司2026年度财务预算方案是根据2025年度经北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）审计的实际经营业绩和公司2026年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

二、基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（四）公司2026年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；

（五）公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。

（六）公司2026年度生产经营运作不会受原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

（七）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；

（八）公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；

（九）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算指标

四、确保完成2026年财务预算的措施

为确保2026年财务预算的顺利完成，公司将从以下几个方面进行努力：

（一）全面加强各项管理建设，强化内部管理，提高盈利能力，进一步提升品牌。

（二）强化创新意识，注重创新效果深入开展管理创新、制度创新，同时注重创新效果。公司各部门将全面梳理已有架构、制度、总结利弊优势与积累经验，从适应公司不断发展需要出发，不断完善优化制度、架构体系及工作方法，实现公司管理水平的不断提升，并将创新成果转换为公司的实际效益。

（三）提高公司规范管理水平，进一步增强盈利能力，提高毛利率。进一步优化企业组织架构，加强制度建设，健全和完善各项管理体系，整合核心职能部门，加强内部管理和协同效应。

以上议案请股东审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

议案六:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于《2025年度利润分配方案》的议案

各位股东：

北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司2025年度的财务报告进行了审计，并出具了精勤成思审字（2026）00557 号与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。该报告确认我公司2025年度扣除非经常性损益后发生净亏损1,305,125.37元，截止2025年12月31日累计亏损 441,193,652.06 元。公司董事会根据《公司章程》对利润分配的规定，拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案请股东审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

公告编号：2026-028议案七:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于《聘任2026年度财务审计机构》的议案

各位股东：

董事会提议聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬。

以上议案请股东审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会