海洋3：第十一届董事会第二次会议决议公告

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厦门海洋实业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:福建省厦门市

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月24 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:张克非

6.会议列席人员:郭文军、王晓同、唐旭、谭向阳、张克非、陈夏英、张小 霞、赵媛莉、陈合、王志明

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《厦门海洋实业(集团)股份有限公司2026 年半年度报告》(公告编号:2026-050)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议和记录

厦门海洋实业(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日