珠海中富：第十一届董事会2024年第五次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2024年第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），五名董事参与表决，四名关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中1名激励对象因离职失去参与本激励计划的激励对象资格，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。

本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由60人调整为59人；本激励计划拟授予的股票期权数量由116,407,025股调整为116,307,025股，其中，首次授予股票期权的数量由111,407,025股

调整为111,307,025股；预留的股票期权数量500万股保持不变。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。除上述调整之外，本激励计划的其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事许仁硕、党金洲、陈冠禧、周雨凑回避表决。详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：

2024-022）。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

珠海中富实业股份有限公司董事会2024年4月18日