珠海中富：第十一届董事会2026年第十三次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会2026 年第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年第十三次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出,会议于2026 年6月8日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人,实际 出席董事六人(其中,董事李晓锐,独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程 以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长许仁硕先生主持,公司高 管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并 形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的议案》

因生产经营需要,公司全资子公司长沙中富容器有限公司(以下简 称“长沙容器”)、全资子公司长沙中富瓶胚有限公司及全资孙公司长 沙中富包装有限公司拟分别向银行申请流动资金贷款各不超过980 万元; 以长沙容器名下工业厂房分别为上述贷款提供第一顺位、第二顺位及第 三顺位的抵押;公司提供连带责任保证担保。

本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025 年度股东会授权范围 之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款 的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日