珠海中富：第十一届董事会2026年第十四次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会2026 年第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年第十四次会议通知于2026年6月16日以电子邮件方式发出,全体董事一 致同意于2026年6月17日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议 应出席董事六人,实际出席董事六人(其中,董事李晓锐,独立董事徐 小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长许 仁硕先生主持,公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式 审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司拟出售废旧设备的议案》

为优化资产结构,盘活存量资产,提高资产使用效率,公司全资子 公司新疆中富包装有限公司(以下简称“新疆包装”)拟出售水处理废旧 设备等;全资子公司乌鲁木齐富田食品有限公司(以下简称“富田食品”) 拟出售废旧灌装线等。上述废旧设备截至2026 年5 月29 日的资产净额 合计约人民币347.5 万元。其中,新疆包装的水处理废旧设备等资产净 额为2,512,249.55 元,富田食品的废旧灌装线等资产净额为962,643.86 元(数据经公司财务部门初步核算,最终以审计机构审计结果为准)。经 现场开标询价,由和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司以合计 报价81 万元(其中,新疆包装的水处理废旧设备等45 万元,富田食品 的废旧灌装线等36 万元)中标上述两家全资子公司的旧设备处理。

按照连续十二个月内累计计算的原则,本次交易前累计未达到披露

标准的同类型资产出售的资产净额约为1514.2 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本 次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次出售资产事项在公司董事会决策权限范围内,本议案无需提交 公司股东会审议。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟出售废旧设备的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日